kYC ANTIRICICLAGGIO è il nuovo servizio OA SISTEMI, integrato in NotaioNext e Suite Notaro che fornisce al Notaio strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Conosci veramente il tuo cliente?
Controllo contestuale all’estrazione dei dati dell’atto
Controllo contestuale all’ispezione dell’atto
Identificazione del cliente e gestione degli indicatori di anomalia
Controllo diretto nelle anagrafiche
Controllo contestuale durante la videoscrittura
Rintraccia l’anagrafica nelle liste e scarica il pdf della fonte informativa
Generazione del Registro Clientela o dell’Archivio Informatico
Determinazione dell’indice di rischio delle Pratiche
Stampa attestato di scarico di responsabilità
Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
Già arricchito di nuove banche dati per rispondere alla estensione della definizione di PEP
Permette da subito di svolgere l’adeguata verifica su:
Per mitigare eventuali rischi di non conformità alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, è d'obbligo l'applicazione di procedure rigorose di fronte al Cliente, la cosiddetta verifica rafforzata. Con kYC Antiriciclaggio ti aiutiamo a conoscere meglio i tuoi clienti.