kYC Antiriciclaggio

kYC ANTIRICICLAGGIO è il nuovo servizio OA SISTEMI, integrato in NotaioNext e Suite Notaro che fornisce al Notaio strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

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Controllo dati

Controllo contestuale all’estrazione dei dati dell’atto

Controllo atto

Controllo contestuale all’ispezione dell’atto

Controllo persone

Identificazione del cliente e gestione degli indicatori di anomalia

Controllo anagrafiche

Controllo diretto nelle anagrafiche

Controllo videoscrittura

Controllo contestuale durante la videoscrittura

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Registro clientela

Generazione del Registro Clientela o dell’Archivio Informatico

Indice di Rischio

Determinazione dell’indice di rischio delle Pratiche

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Stampa attestato di scarico di responsabilità

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Banca Dati Completa e Aggiornata

Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:

Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
Soggetti Protestati
Liste siti gioco illegale

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Dal 4 luglio 2017 sono entrate in vigore le disposizione previste dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Già arricchito di nuove banche dati per rispondere alla estensione della definizione di PEP
Permette da subito di svolgere l’adeguata verifica su:

Assessori regionali
Parlamentari europei
Sindaci di città metropolitane
Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti
Esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti
Direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Perché è necessaria la verifica rafforzata?

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Per mitigare eventuali rischi di non conformità alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, è d'obbligo l'applicazione di procedure rigorose di fronte al Cliente, la cosiddetta verifica rafforzata. Con kYC Antiriciclaggio ti aiutiamo a conoscere meglio i tuoi clienti.